В ЦБ рассказали, когда банк просто обязан отказать клиенту в выдаче карты

Согласно информации, предоставленной Банком России, финансовые организации обязаны отказать в выдаче банковской карты в ряде случаев. Такое решение принимается, если при проверке клиента выявлены основания, предусмотренные законодательством. В их числе – отсутствие подтверждения достоверности предоставленных заявителем сведений. Отказ также последует в случае обнаружения недостоверной информации или при наличии обоснованных подозрений в том, что карта может быть использована для проведения операций, связанных с легализацией доходов, полученных преступным путем, или финансированием терроризма.